CP Antiriciclaggio è la soluzione Web di Gruppo Centro Paghe per i professionisti che vogliono essere in linea con la normativa. La soluzione consente di effettuare tutte le operazioni necessarie dall’identificazione del cliente, alla registrazione delle operazioni fino alla segnalazione delle operazioni sospette. Uno strumento sviluppato in collaborazione con esperti nel campo dell’Antiriciclaggio.

 

CP Antiriciclaggio è uno strumento completo che  consente la gestione di:
 ✔ Anagrafica clienti, esecutori, titolari effettivi e legali rappresentanti;
✔ Gestione dell’incarico professionale e dei relativi report;
✔ Gestione delle prestazioni;
✔ Gestione PEP (Persona politicamente esposta);
✔ Adeguata verifica della clientela con gestione del rischio;
✔ Gestione delle prestazioni singole, frazionate e multiple;
✔ Interrogazione e verifica dello stato delle identificazioni;
✔ Monitor di controllo per verificare le scadenze dei documenti, delle cariche ecc.;
✔ Stampe di Controllo e Reportistica;
✔ Notifiche tramite e-mail delle scadenze cariche, documenti identità ecc.
 

 

Caratteristiche

  • Integrato

    CP Antiriciclaggio è integrato con la suite di strumenti CP Paghe con i quali condivide la stessa base dati anagrafica; non sarà quindi necessario inserire i dati anagrafici che saranno reperiti dalla suite CP.

  • Aggiornato

    CP Antiriciclaggio è stato sviluppato in collaborazione con esperti del settore Antiriciclaggio per elaborare un prodotto in linea con le più recenti direttive e norme in materia.

  • Assistenza

    Puoi contare su un servizio di assistenza altamente qualificato, tempestivo e puntuale, grazie alla presenza capillare di Centro Paghe su tutto il territorio nazionale.

  • Facilità d'uso

    Logiche di funzionamento intuitive consentono di essere operativi in tempi brevi. Guidato in step successivi dalla verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette.

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